证券代码：600241           证券简称：ST 时万       公告编号：2023-004


                   辽宁时代万恒股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年2月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 2 月 1 日 14 点 00 分
   召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 1 日
                          至 2023 年 2 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
   1             关于修改公司章程的议案                          √
累积投票议案
  2.00         关于补选公司独立董事的议案                应选独立董事（1）人
  2.01                     耿玮                                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司于 2023 年 1 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议（临
   时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以
   及 2023 年 1 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日

         Ａ股             600241         ST 时万             2023/1/20


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业
执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本
人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
       （二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票
账户卡及复印件办理登记手续。
       （三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
       （四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股
东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
       （五）异地股东可采用传真的方式登记。
       （六）登记时间：2023 年 1 月 31 日（9：30-11：30 及 13：00-15：00）
    （七）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事
会办公室



六、        其他事项


    联 系 人：曹健
    联系电话：0411-82357777-756
       传      真：0411-82798000
    联系地址：大连市中山区港湾街 7 号
    邮政编码：116001
    电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
    与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。
                                         辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 17 日
附件 1：授权委托书




       报备文件：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第五次会议（临时会
议）决议
附件 1：授权委托书



                            授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 1 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

                                                      同意       反对     弃权
 序号               非累积投票议案名称

  1                关于修改公司章程的议案
 序号                累积投票议案名称                           投票数
 2.00            关于补选公司独立董事的议案
 2.01                        耿玮



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：




                                         委托日期：        年   月   日