证券代码：600241       证券简称：ST 时万          编号：临 2023－002


                  辽宁时代万恒股份有限公司
   第八届监事会第三次会议（临时会议）决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第四次会议（临时会
 议）于 2023 年 1 月 16 日下午在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会
 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监
 事会主席陆正海先生主持。会议审议并通过如下事项：
     关于向大连证监局报送整改情况报告的议案；
     监事会认为：
     公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信披及联营公司担
保事项进行了认真的学习和整改，于 2022 年内已完成非经营性资金占
用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议
联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法权益。同意公司报
送的《关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告》。
     以上议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
     特此公告。


                                   辽宁时代万恒股份有限公司
                                              监   事 会
                                       二○二三年一月十七日




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