证券代码：600241    股票简称：ST 时万    编号：临 2023－008


                     辽宁时代万恒股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 4 月
7 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等
方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事及高管人员
列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李军先
生主持了会议。
     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
     1、2022 年度总经理工作报告；
      表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、2022 年度董事会工作报告；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、2022 年度财务决算报告；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     4、公司 2023 年财务预算方案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     5、2022 年度利润分配预案；

     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年

度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元；母公司实现的净利


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润-91,278,632.02元，加上母公司年初未分配利润-209,219,393.00元，

2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元。

    按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润

为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现

金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、关于计提资产减值准备的议案；

    董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》

和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务

状况和资产价值，同意公司 2022 年度在合并层面计提信用减值损失

1,070.26 万元，资产减值损失 3,842.91 万元。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、2022 年年度报告及摘要；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、关于聘请会计师事务所及支付 2022 年度审计费用的议案；

（详见公司今日发布的《关于 2023 年续聘会计师事务所的公告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、独立董事 2022 年度述职报告；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、公司董事会审计委员会 2022 年履职情况报告；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、辽宁时代万恒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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   12、关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案；
   关于2021年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董
事长确定并另行公告。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
   以上第二项至第五项、第七项至第八项议案尚需公司股东大会批准。
   特此公告。




                           辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 10 日




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