中昌大数据股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

          资料




     2019 年 3 月 4 日
                               中昌大数据股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料



                      中昌大数据股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会参会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2019 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的
全体人员严格遵守：
    一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
    四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言
或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
    五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、
计票进行监督。
    六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张
表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
    七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并
将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票
人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决
有效投票总数之内。
    八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
    九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。




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                  2019 第二次临时股东大会
                           议 程

    一、现场会议时间：2019 年 3 月 4 日下午 14：00
    二、现场会议地点：上海市黄浦区外马路 978 号 6 楼会议室
    三、召集人：公司董事会
    四、会议出席人员：2019 年 2 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司
董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
    五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    六、会议程序：
    （一）主持人宣布现场会议开始；
    （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
    （三）宣读、审议议案：
      1、审议《关于为全资子公司提供保证担保的议案》
    （四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
    （五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3
点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场
和网络投票表决结果；
    （六）宣布现场和网络投票表决结果；
    （七）律师发表见证意见；
    （八）董事会秘书宣读决议；
    （九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
    （十）会议结束。




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2019 年第二次临时股东大会议案一


                  关于为全资子公司提供保证担保的议案
各位股东、股东代表：
    公司拟出具《担保函》，为公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司（以
下简称“博雅科技”）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度
公司”）在担保函出具之日起一年内签订的相关业务合同（包括但不限于《百度
大客户网络推广服务框架合同》、《网络推广服务合同》、《网络发布服务合同》等
（以下简称“标的合同”））项下被担保人的各项义务承担连带保证责任。经财务
部门测算，博雅科技与百度公司在担保函出具之日起一年内签订的标的合同金额
预计不超过人民币 18 亿元。
    本议案已提交公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大
会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。



                                               中昌大数据股份有限公司董事会
                                                              2019 年 3 月 4 日




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