证券代码：600242          证券简称：中昌数据             编号：临 2019-027



              中昌大数据股份有限公司
          第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第九届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 12 日在上海市黄浦区外马
路 974 号 11 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 10
日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席王俊勇先生为此
次会议的召集人和主持人。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通
知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经
全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：


    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《监事会 2018 年度工
作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度财务
决算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2018 年年度报
告全文和摘要》。
    经审核，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2018年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司
2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    《中昌大数据股份有限公司 2018 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2018 年年度内
部控制评价报告》。
    公司一直重视内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各业态业务流程全
面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重
大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的
重大事项发生。我们认为，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映
了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    《中昌大数据股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。


    五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2018 年度利润
分配预案》。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净
利润为 121,373,822.40 元，但由于 2018 年度公司母公司实现净利润
-50,559,466.43 元，公司 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为
-879,768,332.34 元，根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年
利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交股东大会审议。


    六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：2018年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关
规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。


    七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度
财务审计机构和内部控制审计机构，年度财务审计报酬和内部控制审计报酬由股
东大会委托董事会决定。
    本议案需提交股东大会审议。


    八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年年
度委托理财计划的议案》。
    《中昌大数据股份有限公司关于 2019 年年度委托理财计划的公告》（临
2019-028）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司会计政
策的议案》。
    《中昌大数据股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-029）详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                          中昌大数据股份有限公司监事会
                                                         2019年4月15日