证券代码：600242        证券简称：ST 中昌     公告编号：2021-058

                     中昌大数据股份有限公司
   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600242       ST 中昌             2021/9/23




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 9 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
17.33%股份的股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，在 2021 年 9 月 17
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（1）《关于提请罢免王丽媛女士监事职务的议案》
（2）《关于提请补选公司第十届监事会非职工监事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提请增加 2021 年第三次临时股
东大会提案的函》



三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 15 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区外马路 978 号 6 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日
                  至 2021 年 9 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                      议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》                    √
        相关内容的议案
2       关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》                  √
        的议案
3       关于提请罢免王丽媛女士监事职务的议案                        √
累积投票议案
4.00    关于增补非独立董事的议案                            应选董事（2）人
4.01    曾建祥                                                    √
4.02    韩勇                                                      √
5.00    关于补选非职工监事的议案                            应选监事（2）人
5.01    杨斌                                                      √
5.02    苏代超                                                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于 2021 年 9 月
   15 日在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披
   露的公告；增加提案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提请增
   加 2021 年第三次临时股东大会提案的函》
2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、其他说明：本次会议议案 4 以议案 1 股东大会审议通过生效为前提，如议案 1
审议不通过，议案 4 无论结果如何都不通过；议案 5 以议案 3 股东大会审议通过
生效为前提，如议案 3 审议不通过，议案 5 仅选举 1 名监事。

特此公告。


                                              中昌大数据股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 18 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中昌大数据股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2021 年 9
月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                  同意       反对     弃权

1      关于修订《公司章程》及《董事会议
       事规则》相关内容的议案

2      关于制定《董事及高级管理人员薪酬
       管理制度》的议案

3      关于提请罢免王丽媛女士监事职务的
       议案


序号   累积投票议案名称                     投票数
4.00   关于增补非独立董事的议案
4.01   曾建祥
4.02   韩勇
5.00   关于补选非职工监事的议案

5.01   杨斌
5.02   苏代超



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。