证券代码：600242          证券简称：ST 中昌            编号：临 2021-080



              中昌大数据股份有限公司
          第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司第十届董事会第十六次会议于2021年12月7日以通讯方式召开。本次
会议通知已于2021年12月6日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。
会议由董事长凌云先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9
人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通
过了下列议案：

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司2021年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2021年年度
财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于公司变更会计师事务
所的公告》（公告编号：临2021-081）。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、以8票同意，1票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员
的议案》。

    公司董事会同意聘任叶其伟先生、刘勇先生、季明睿先生担任副总裁，聘任
方圆女士担任董事会秘书兼副总裁，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：临2021-082）。
    董事厉群南投出弃权票，弃权理由为：披露信息不准确，不与信任。

    三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司注册地址
及修订<公司章程>的议案》。

    董事会同意将注册地址变更为“江西省赣州市赣州经济技术开发区斋公坑华
昌路赣州数字金融产业园8楼801室”，并提请股东大会授权董事会并由董事会授
权管理层根据最终经核准的注册地址办理《公司章程》条款修订及相关变更登记
/备案等事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中昌大数据股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临2021-083）。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2021年第
四次临时股东大会的议案》。

    鉴于上述议案一、议案三需提交公司股东大会审议，公司董事决定将于2021
年12月23日召开公司2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2021
年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-084）。

    特此公告。



                                         中昌大数据股份有限公司董事会

                                                         2021年12月8日