证券代码：600242            证券简称：ST 中昌        公告编号：2021-088

                     中昌大数据股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市黄浦区外马路 978 号 6 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    84,645,975

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                            18.5356




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，会议由董事长凌云先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事范雪瑞、韩勇、吕锦波、厉群南，独立
    董事陆肖天、应明德、周坚因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事苏代超、谭昌渊因工作原因未出席；
3、总裁曾建祥，董事会秘书方圆，财务总监严凯聃，副总裁马凯列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

    案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                     同意                             反对                      弃权

                          票数           比例（%）         票数       比例（%）      票数       比例（%）

        A股              84,528,075      99.8607         117,900         0.1393             0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                  同意                        反对                     弃权
 序号                            票数          比例（%）     票数        比例（%）   票数       比例（%）
1        关于聘任公司      29,858,075          99.6066      117,900        0.3934           0      0.0000
         2021 年度财务
         审计机构和内
         部控制审计机
         构的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明
无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东润平（上海）律师事务所

律师：赵登峰、张媛

2、 律师见证结论意见：


     律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                中昌大数据股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 24 日