证券代码：600242        证券简称：ST 中昌           公告编号：临 2022-047



                     中昌大数据股份有限公司
             第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本

次会议通知已于 2022 年 4 月 27 日以电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监

事会主席杨斌先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议

并通过了下列议案：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《监事会 2021 年度工

作报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年度财务

决算报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年年度报

告全文和摘要》。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告的内容



                                    1
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方

面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公

司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    《中昌大数据股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年年度内

部控制评价报告》。

    《中昌大数据股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

    五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年度利润

分配预案》。

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现

净利润为负，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负，按照《公司章

程》和公司实际情况，公司 2021 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进

行资本公积金转增股本。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年第一季

度报告》。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公

司报告期内的财务状况和经营成果。

                                   2
    《中昌大数据股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准

备的议案》。

    《中昌大数据股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临

2022-048）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《监事会对<公司董事

会关于 2021 年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。

    《中昌大数据股份有限公司监事会对<公司董事会关于 2021 年度无法表示

意见审计报告的专项说明>的意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《监事会对<公司董事

会关于 2021 年度否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

    《中昌大数据股份有限公司监事会对<公司董事会关于 2021 年度否定意见

的内部控制审计报告的专项说明>的意见》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。




    特此公告。


                                          中昌大数据股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 30 日




                                   3