证券代码：600242 证券简称：*ST 中昌 公告编号：2022-097
中昌大数据股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区黄陂南路 380 号 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,143,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.6009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议由过半董事推举季明睿先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事厉群南先生、章超斌先生、范雪瑞先生、
程曙光先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨斌先生、职工监事谭昌渊先生因工作
原因未出席本次会议；
3、董事会秘书季明睿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；部分高管
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2021 年度工作报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 66,743,453 39.9317 11,025,844 6.5966 89,374,422 53.4717
2、 议案名称：监事会 2021 年度工作报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 67,398,053 40.3234 9,975,844 5.9684 89,769,822 53.7082
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 67,398,053 40.3234 10,002,644 5.9844 89,743,022 53.6922
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 101,247,575 60.5751 10,041,844 6.0079 55,854,300 33.4170
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 68,371,053 40.9055 9,002,844 5.3862 89,769,822 53.7083
6、 议案名称：公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 65,614,253 39.2561 12,079,944 7.2272 89,449,522 53.5167
7、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 66,692,553 39.9013 10,648,544 6.3708 89,802,622 53.7279
8、 议案名称：关于制定公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 69,642,853 41.6664 8,093,644 4.8423 89,407,222 53.4913
9、 议案名称：关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案（无效议案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 93,687,975 56.0523 56,835,344 34.0038 16,620,400 9.9439
10、 议案名称：关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,868,675 56.1604 56,357,744 33.7181 16,917,300 10.1215
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
1.01 关于提名选举凌云先生为 177,576,933 106.2420 是
第十届董事会非独立董事
的议案
1.02 关于提名选举严凯聃先生 667,986 0.3996 否
为第十届董事会非独立董
事职务的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 董事会 2021 年度 38,543,453 66.205 11,025,844 18.93 8,648,700 14.855
工作报告 3 88 9
2 监事会 2021 年度 39,198,053 67.329 9,975,844 17.13 9,044,100 15.535
工作报告 7 53 0
3 公司 2021 年度财 39,198,053 67.329 10,002,644 17.18 9,017,300 15.489
务决算报告 7 13 0
4 公司 2021 年年度 46,991,853 80.717 10,041,844 17.24 1,184,300 2.0344
报告全文和摘要 0 86
5 公司 2021 年度利 40,171,053 69.001 9,002,844 15.46 9,044,100 15.535
润分配预案 0 40 0
6 公司 2021 年度董 37,414,253 64.265 12,079,944 20.74 8,723,800 14.984
事、高级管理人员 7 95 8
薪酬的议案
7 关于计提资产减 38,492,553 66.117 10,648,544 18.29 9,076,900 15.591
值准备的议案 9 08 3
8 关于制定公司《对 41,442,853 71.185 8,093,644 13.90 8,681,500 14.912
外投资管理制度》 6 23 1
的议案
9 关于免去朱从双 12,962,253 22.265 28,635,344 49.18 16,620,400 28.548
先生上市公司董 0 64 6
事职务的议案
10 关于提名选举宋 13,142,953 22.575 28,157,744 48.36 16,917,300 29.058
元杰先生为第十 4 60 6
届监事会非职工
监事的议案
11.01 关于提名选举凌 16,125,489 27.698
云先生为第十届 4
董事会非独立董
事的议案
11.02 关于提名选举严 667,986 1.1473
凯聃先生为第十
届董事会非独立
董事职务的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
因朱从双先生已于 2022 年 6 月 29 日辞去公司董事、董事长等职务，议案 9
为无效议案。
根据本次股东大会审议结果，公司董事会组成如下：非独立董事厉群南、章
超斌、范雪瑞、季明睿、凌云，独立董事陆肖天、程曙光（辞职，仍继续履职）；
监事会组成如下：苏代超、宋元杰、谭昌渊。
本次会议还听取了《独立董事 2021 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
律师：杨奕辰、张洁
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，除《关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案》为无效议案
外，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中昌大数据股份有限公司
2022 年 7 月 1 日