证券代码：600246               证券简称：万通地产               公告编号： 2019-005


                     北京万通地产股份有限公司
         第七届董事会第十三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董
事会第十三次临时会议于 2019 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通
知于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件的形式发出。公司实有董事 9 名，参加表决董
事 4 名，其中关联董事王忆会、江泓毅、孙华、涂立森、马健回避了相关议案的
表决。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议
审议并通过了如下议案：

     一、《关于 GLP Capital Investment 4 (HK) Limited 以协议转让方式对公
司进行战略投资的议案》。

     公司第二大股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）与 GLP
Capital Investment 4 (HK) Limited（以下简称“GLP”）于 2019 年 2 月 18 日
签订了《股份转让协议》。根据上述协议约定，GLP 拟通过协议转让方式受让万
通控股所持的万通地产 205,400,931 股股份，占万通地产全部已发行股份总数的
10.00%。

     表决结果：4 票同意（关联董事王忆会、江泓毅、孙华、涂立森、马健回避
表决），0 票反对，0 票弃权。

     根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定，该议案尚需
提交股东大会审议。关联股东万通控股及嘉华东方控股（集团）有限公司（以下
简称“嘉华控股”）将在股东大会上对该议案回避表决。

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万
通 地 产 关 于 股 东 签 署 股 份 转 让 协 议 暨 权 益 变 动 的 提 示 性 公 告 》（ 公 告 编
号:2019-007）及《简式权益变动报告书》。
    二、《关于豁免公司股东万通投资控股股份有限公司股份限售承诺的议案》。

    表决结果：4 票同意（关联董事王忆会、江泓毅、孙华、涂立森、马健回避
表决），0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。关联股东万通控股及嘉华控股将在股东大会
上对该议案回避表决。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于豁免公司股东股份限售承诺的公告》
（公告编号：2019-008）。

    独立董事同意上述议案，并对上述议案发表了独立意见，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《万通地产独立董事关于第七届
董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                        北京万通地产股份有限公司董事会

                                                       2019 年 2 月 19 日