证券代码：600246        证券简称：万通发展        公告编号：2021-024


            北京万通新发展集团股份有限公司
         第八届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于
2021 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三次临时会议,本次会议的通知于 2021 年
3 月 19 日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行，应出席会议的董事 9
人,实际参与会议的董事 9 人。会议由董事长王忆会先生主持，部分高管列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的
议案》

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展关于拟变更公司经营范围暨修订<公
司章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-025）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-026）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 万通发展第八届董事会第三次临时会议决议；

2、 《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（拟修订）。




特此公告。




                              北京万通新发展集团股份有限公司董事会

                                                    2021 年 3 月 23 日