北京万通新发展集团股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会




           会议资料




           2021年4月7日
                              会 议 须 知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：

    一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应
自觉维护会议秩序。

    二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

    三、参会股东或股东代表应在 2021 年 4 月 1 日上午 9：00 至下午 5：00 到公司
办理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持
法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；个人股东持本人身份证、股东
账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东
可采取传真或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中
心写字楼 D 座 4A 层董事会秘书办公室，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加
会议表决。

    四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍
自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本
次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

    五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名
投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，
在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程
序在 2021 年 4 月 7 日交易时段内进行投票。

    六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
                              会 议 议 程
现场会议：

    召开时间：2021 年 4 月 7 日 10:00
    召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室
    召 集 人：董事会
    主 持 人：董事张家静女士
    参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘
               书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统及网络投票起止时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 7 日
                       至 2021 年 4 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、 会议主持人宣布会议开始；
二、 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及
    其他人员；
四、 推选本次会议计票人、监票人；
五、 审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》；
六、 与会股东及股东代表对上述议案审议并发表意见；
七、 与会股东及股东代表对上述议案现场投票表决，股东代表及监事监督投票；
八、 统计并宣读现场表决结果；
九、 万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见；
十、 签署股东大会会议决议及会议记录；
十一、 主持人宣布会议结束。
议案：

                北京万通新发展集团股份有限公司
关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案

各位股东、股东代表：

    为优化公司经营业务结构，更好地促进公司可持续发展，拟变更公司经营范围，
同时修订《公司章程》相应条款。具体变更内容如下：


               变更前                                变更后


     经营范围：智慧城市、智慧楼宇、       经营范围：智慧城市、智慧楼宇、数
数字科技、智能科技、智慧系统的技术 字科技、智能科技、智慧系统的技术服务、
服务、技术开发；软件开发；数据处理 技术开发；软件开发；数据处理（数据处
（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的
1.4 以上的云计算数据中心除外）；大数 云计算数据中心除外）；大数据服务；信息
据服务；信息系统集成服务；房地产开 系统集成服务；房地产开发；销售商品房；
发；销售商品房；停车场建设及经营管 停车场建设及经营管理；信息咨询（不含
理；信息咨询（不含中介）；技术咨询； 中介）；技术开发、技术服务、技术咨询；
劳务派遣；投资；投资管理；资产管理。 劳务派遣；投资；投资管理；资产管理；
（市场主体依法自主选择经营项目，开 互联网信息服务；经营电信业务；从事互
展经营活动；以及依法须经批准的项 联网文化活动；综合能源管理；运营管理；
目，经相关部门批准后依批准的内容开 建设项目咨询管理等。（市场主体依法自
展经营活动；不得从事国家和本市产业 主选择经营项目，开展经营活动；以及依
政策禁止和限制类项目的经营活动。）    法须经批准的项目，经相关部门批准后依
                                      批准的内容开展经营活动；不得从事国家
                                      和本市产业政策禁止和限制类项目的经
                                      营活动。）（以审核机关核定的经营范围为
                                      准。）


    根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，修改内
容以市场监督管理部门核准登记为准。修订后的《公司章程》详见 2021 年 3 月 23
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

    上述变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的事项,经股东大会审议批准后，
授权管理层办理公司相关变更（备案）登记所需相关手续。

    本项议案已经 2021 年 3 月 22 日公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，
详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通新发展集团股份有限公司关于拟
变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-025）。

    本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。




                                      北京万通新发展集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 4 月 7 日