证券代码：600246        证券简称：万通发展         公告编号：2021-031

              北京万通新发展集团股份有限公司
   第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）第八
届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议于 2021 年 4 月 8 日（星期四）以通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长王忆会先生主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发
展 2020 年年度报告》全文及摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

    公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，将在公司 2020 年年度股东大
会上进行述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《万通发展 2020 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告
的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通发
展 2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

    公司 2020 年度通过股份回购方式实现分红人民币 49,917.65 万元（含印花税、
佣金等交易费用），占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净
利润比率为 981.33%；根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》 《上市公
司回购股份实施细则》和《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司实际情况，
为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2020 年度公司拟不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五
次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发
展 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五
次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

    （九）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发
展 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五
次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

    （十）审议通过《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《万通发展内部控制审计报告》[德师报(审)
字(21)第 S00236 号]。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《万通发展关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-035）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于续
聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审
计机构的事前认可意见》、《万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨
2020 年度会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《万通发展关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》
（公告编号：2021-036）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五
次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

    （十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《万通发展关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（公告编
号：2021-038）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

1、 万通发展第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议决议；
2、 万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议相关事项
   的独立意见。

    特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会

                    2021 年 4 月 10 日