北京市万思恒律师事务所
关于北京万通新发展集团股份有限公司 2020 年度股东大会的

                             法律意见书

                                           万思恒律见证字（2021）第 0402 号



致：北京万通新发展集团股份有限公司
    北京市万思恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万通新发展集团股
份有限公司（以下简称“万通发展”）的委托，指派本所律师出席万通发展 2020
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、行政法规以及现行的《北京万通新发展集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就万通发展本次股东大会的召集召开程
序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具
本法律意见书。
    本法律意见书仅供万通发展本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一
起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：



    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查，万通发展董事会于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开本次
股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、议案、会议出席对象及会议
登记事项、参加网络投票股东的投票程序等内容。




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    本次股东大会于 2021 年 4 月 30 日上午 10：00 时起在万通发展第一会议室召
开，会议由公司副董事长张家静主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通
知的内容一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》以及《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格
    根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件，并根据上海
证券信息有限公司的统计，现场出席和通过网络参加投票持有万通发展有表决权
股份数为 1,055,452,527 股。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。


    三、本次股东大会的审议内容
    1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案。
    2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案。
    3、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案。
    4、关于 2020 年度财务决算报告的议案。
    5、关于 2020 年年度利润分配方案的议案。
    6、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告及内部控制审计机构的议案。
    经验证，本次股东大会审议的议案内容与公告一致。


    四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

    现场出席会议股东对本次股东大会会议通知和公告中列明的议案内容进行了
审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规
定的程序进行了计票、监票；参加网络投票的股东，根据会议通知所述通过上海



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证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票表决。截止到网络投票时间结
束，根据上海证券交易所网络投票系统的统计结果，出席现场会议的股东和参加
网络投票的股东，对本次股东大会议案表决结果如下：



                                                                                同意股份
                                         同意股份数      反对股份 弃 权 股 份              表决
             议       案                                                        数所占比
                                           （股）        数（股） 数（股）                 结果
                                                                                    例

1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案     1,055,452,527      0          0          100%     通过


2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案     1,055,452,527      0           0         100%     通过


3 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案   1,055,452,527      0           0         100%     通过


4 关于 2020 年度财务决算报告的议案       1,055,452,527      0           0         100%     通过


5 关于 2020 年年度利润分配方案的议案     1,055,452,527      0           0         100%     通过


  关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊
6 普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及   1,055,452,527      0           0         100%     通过
  内部控制的审计机构的议案




    本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》以及《公司章程》等规定，合法有效。


    五、结论意见


    综上所述，本所律师认为：万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相
关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


 （以下无正文，为《北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限
公司 2020 年度股东大会的法律意见书》签署页）




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 （本页无正文，为《北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限
公司 2020 年度股东大会的法律意见书》签署页）




          北京市万思恒律师事务所（盖章）



          负 责 人：龙   飞




          经办律师：张小永




                    周   圆




                                               2020 年 4 月 30 日




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