证券代码：600246             证券简称：万通发展              公告编号：2021-054


                 北京万通新发展集团股份有限公司
               第八届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日召开第八届董事会第十次临时会议,本次会议的通知于 2021 年 7 月 23 日以电
子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 9 名,
实际参与会议的董事 9 名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘
要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2021-056）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件

1、 第八届董事会第十次临时会议决议。




特此公告。




                             北京万通新发展集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 28 日




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