证券代码：600246           证券简称：万通发展            公告编号：2021-066


                 北京万通新发展集团股份有限公司

            第八届董事会第十二次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17
日召开第八届董事会第十二次临时会议,本次会议的通知于 2021 年 9 月 16 日以电
子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 9 名,
实际参与会议的董事 9 名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：
2021-068）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于修订<董事会审计与风险控制委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
3、第八届董事会审计与风险控制委员会 2021 年第五次会议决议。


特此公告。




                                     北京万通新发展集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 9 月 18 日




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