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公司公告

万通发展:独立董事关于第八届董事会第十七次临时会议的独立意见2022-04-25  

                                       北京万通新发展集团股份有限公司

   独立董事关于第八届董事会第十七次临时会议的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章
程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京万通新发展集团股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于我们客观、独立判断,对公
司第八届董事会第十七次临时会议审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联
交易的议案》发表独立意见如下:

    在上市公司召开董事会会议前,公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充
分沟通,提交了相关资料。公司本次对外投资暨关联交易事项,符合《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外投资管理办法》《公司关联交
易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。

    我们认为本次关联交易符合公司既定的经营战略目标,切实可行。本次关联
交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

    本次关联交易决策和审议程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,关联董事已回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联
交易议案。

    我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项,此次关联交易无需提交股东大
会审议。



                                     独立董事:蒋德嵩、熊澄宇、张建平

                                                 2022 年 4 月 24 日