证券代码：600246           证券简称：万通发展            公告编号：2022-032


                 北京万通新发展集团股份有限公司

            第八届董事会第十七次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24
日召开第八届董事会第十七次临时会议,本次会议的通知于 2022 年 4 月 21 日以电
子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 9 名,
实际参与会议的董事 9 名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-033）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

    关联董事王忆会先生回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。



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三、备查文件

1、第八届董事会第十七次临时会议决议；

2、第八届董事会审计与风险控制委员会 2022 年第二次会议决议；

3、独立董事关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第十七次临时会议的独立意见。




特此公告。




                                    北京万通新发展集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 4 月 25 日




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