证券代码：600246            证券简称：万通发展           公告编号：2022-050


                  北京万通新发展集团股份有限公司

               第八届董事会第十九次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

     北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日
召开第八届董事会第十九次临时会议,本次会议的通知于 2022 年 6 月 6 日以电子
邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 8 人，其中梅志明先生因海外差旅原因，未能出席表决。会议由董
事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于在工商银行开立专用资金账户的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于在工商银行开立专用资金账户的公告》
（公告编号：2022-051）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-052）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十九次临时会议决议。


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特此公告。




                 北京万通新发展集团股份有限公司
                              董事会
                         2022 年 6 月 10 日




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