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公司公告

万通发展:关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告2023-04-29  

                        证券代码:600246             证券简称:万通发展           公告编号:2023-017


              北京万通新发展集团股份有限公司
关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的
                                     公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为保障北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)和董事、监
事及高级管理人员的合法权益,促进公司董监高充分行使权利、履行职责,完善
公司风险控制体系,维护公司及全体股东的利益,公司于 2023 年 4 月 27 日召开
的第八届董事会第二十八次临时会议暨 2022 年度会议和第八届监事会第十四次
临时会议暨 2022 年度会议审议通过了《关于公司为董事、监事和高级管理人员
购买责任险的议案》,拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,
该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

    一、本次投保方案概述
    1、投保人:北京万通新发展集团股份有限公司
    2、被保险人:公司和全体董事、监事及高级管理人员(以正式签署的保险
合约为准)
    3、责任限额:不低于人民币 5,000 万元/年(具体金额以保险合约为准)
    4、保险费用:不超过人民币 60.00 万元/年(具体金额以保险合约为准)
    5、保险期限:12 个月

    二、授权事项
    为了提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司
经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管人员责任险购买的相关事宜(包
括但不限于确定保险公司;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;如市场发
生变化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;签署相关
法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等)。

    三、独立董事意见
    本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险,有利于完
善公司风险控制体系,有利于保障董事、监事及高级管理人员的合法权益,有利
于董事、监事及高级管理人员履行职责及依法行使权利、承担义务,提高公司治
理水平,促进公司健康发展。该事项履行了必要的审议程序,合法合规,全体董
事、监事作为受益人回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同
意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    四、监事会意见
    监事会认为,公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理,有利于
保障公司及董监高权益,促使公司董事、监事及高级管理人员有效地履行职责。
本事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同
意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                        北京万通新发展集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2023 年 4 月 29 日