证券代码：600247              证券简称：ST 成城         编号：2019-020



                 吉林成城集团股份有限公司
                 九届十五次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   吉林成城集团股份有限公司于 2019 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开
了九届董事会第十五次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
   一、《吉林成城集团股份有限公司 2019 年三季度报告》
   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、《关于会计政策变更的议案》

   具体内容详见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2019-022）
   7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   特此公告




                                           吉林成城集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 31 日