证券简称：两面针            证券代码：600249                编号：临 2011—016



                      柳州两面针股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九

次会议于 2011 年 10 月 25—26 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年

10 月 21 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事 8 人，实

际表决董事 8 人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、

罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司

全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关

规定。

     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

     1、审议通过了《关于授权公司管理层增加贷款额度的议案》；

     为满足正常生产经营需要，董事会决定授权公司管理层增加在 2011

年年度内向银行办理流动资金贷款的额度，即增加流动资金贷款人民币

伍仟万元整（含伍仟万元），公司累计流动资金贷款额度为不超过人民币

贰亿元，该流动资金贷款执行国家法定利率并由公司董事长签署与贷款

有关的法律文件。



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   2、审议通过了公司《<2011 年第三季度报告>全文及正文》的议案；

   详见 2011 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券

日报》及上海证券交易所网站。

   特此公告。



                                         柳州两面针股份有限公司

                                             2011 年 10 月 26 日




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