2012 年第一次临时股东大会会议资料




 柳州两面针股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
         会议资料




      股票简称：两面针

      股票代码：600249

       2012 年 2 月 17 日
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                    柳州两面针股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会会议议程


●   现场会议时间：2012 年 2 月 17 日上午 9：00

●   会议地点：柳州市东环路 282 号本公司综合办公楼五楼会议室

●   会议主持人：公司董事长马朝梅女士

●   会议议程：

一、报告股东（股东代理人）到会情况

二、宣读本次股东大会的议案

1、审议《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》

三、投资者交流互动

四、表决

1、推选计票人、监票人（股东代表 2 名、监事 1 名）

2、发放表决票、填写表决票意见

五、宣读表决结果

六、宣读股东大会决议

七、现场律师宣读法律意见书

八、会议结束




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议案

        关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案



各位股东：

    公司原有董事 8 名，独立董事王双飞辞职后，公司现有董事 7 名，

其中独立董事 2 名。根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《公司章程》和《柳州两面针股份有限公司独立董事制度》的

规定，董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。

       为完善公司董事会成员结构、加强公司治理，公司第五届董事会

第二十一次会议决定补选覃程荣先生为公司独立董事候选人，现提请

公司股东大会审议。（覃程荣先生简历附后）

    覃程荣先生独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交

易所审核通过。

    请各位股东审议。




                              柳州两面针股份有限公司

                                        董事会

                                    2012 年 2 月 17 日




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    覃程荣先生简历：

    覃程荣，男，1975 年生，博士后，现任广西大学轻工与食品工程

学院副院长，广西大学制浆造纸科学研究所副所长，于 2011 年 12 月

取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。覃程荣先生与公司

及公司的第一大股东不存在关联关系。截至 2012 年 1 月 31 日，覃程

荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。




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