证券简称：两面针           证券代码：600249              编号：临 2012-009


                 柳州两面针股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十次会议于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，

实到监事三名，参加表决的监事有金天日、黄忠耀、金良。会议召开

符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经讨论，

通过了如下决议：

     1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，提请年度股东大

会审议。

     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》，提请年度股东大

会审议。

     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过了《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》，

提请年度股东大会审议。
     公司监事会认为：两面针 2011 年年度报告及其摘要及审议程序

均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该年

报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含

的信息能从各个方面真实反映出公司 2011 年年度报告及其摘要的经

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营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2011 年年度报告

及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》，提请年度股东大

会审议。

    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            柳州两面针股份有限公司

                                     监事会

                                  2012 年 4 月 19 日




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