证券代码：600249           证券简称：两面针         公告编号：临2012－007



                        柳州两面针股份有限公司
               第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     柳州两面针股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第
二十四次会议于 2012 年 4 月 19 日在柳州市东环路 282 号本公司五楼
会议室召开。会议通知于 2012 年 4 月 13 日以专人送达、传真和电子
邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事八名，参加表决的董事
分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、覃解生、何小
平、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，提请年度股东大
会审议。
     同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》，提请年度股东
大会审议。
     同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》，提请年度股东大
会审议。
     同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过了《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》，


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提请年度股东大会审议。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    公司《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》详见 2012 年
4 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》，提请年度股东大
会审议。
    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净
利润 267.52 万元，其中：母公司 2011 年度实现净利润 6,964.16 万元，
提取法定盈余公积金 696.42 万元，加上年初未分配利润 40,207.85 万
元，本年度可供股东分配利润为 46,475.59 万元。
    为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续
的、稳健和高效的发展，公司 2011 年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于授权公司管理层贷款的议案》。
    为满足正常生产经营需要，董事会决定授权公司管理层在 2012
年年度内向银行办理额度在人民币贰亿元（￥2.0 亿元）以内（含贰
亿元）、执行国家法定利率的流动资金贷款并由公司董事长签署与贷
款有关的法律文件。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司
银行贷款提供担保的议案》，提请年度股东大会审议。
    为补充柳州两面针纸业有限公司经营发展过程中必需的资金，调
整产品结构，提升企业效益，公司拟于 2012 年为纸业公司提供国内
商业银行贷款的信用担保，2012 年新增信用担保总额不超过人民币


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壹亿壹仟万元（含壹亿壹仟万元）、担保期限为一年，并提请股东大
会授权董事会履行对外担保事项的相关手续。（详见公司同期披露的
《柳州两面针股份有限公司关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限
公司银行贷款提供担保的公告》，公告编号：临 2012-008。）
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公
司 2012 年度审计机构的议案》，提请年度股东大会审议。
    深圳鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的 2011 年度财务报
告的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证
券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规
范的。现提请续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度
财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 55 万元。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    公司 2011 年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。




                                       柳州两面针股份有限公司
                                               董事会
                                         2012 年 4 月 19 日




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