证券代码：600249               证券简称：两面针          公告编号：临2012－013



                       柳州两面针股份有限公司
                    2011 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗


漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。



    一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2012 年 6 月 19 日上午 9:00

  （二）会议召开地点：广西柳州市东环路 282 号本公司五楼会议室

  （三）会议方式：采取现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长马朝梅女士

  （六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以

及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。


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   二、会议出席情况

 出席会议的股东和代理人人数                          10 人

所持有表决权的股份总数（股）                         121,914,591

占公司有表决权股份总数的比例（%）                    27.09%

    公司在任董事 8 人， 7 人出席本次股东大会，董事罗文源因工作

原因出差在外未能参加本次会议。公司在任监事 3 人， 3 人出席本次

股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及北京大

成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

    三、提案的审议和表决情况

    经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表

决，表决结果如下：

    1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数       弃权比例   是否通过

121,914,591   100%         0            0%       0             0%         是

   2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数       弃权比例   是否通过

121,914,591   100%         0            0%       0             0%         是

    3、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》；

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数       弃权比例   是否通过

121,914,591   100%         0            0%       0             0%         是

    4、审议通过了《2011 年年度财务决算报告》；

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数       弃权比例   是否通过

                                    2
121,914,591   100%         0            0%       0         0%         是

    5、审议通过了《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

121,914,591   100%         0            0%       0         0%         是

    6、审议通过了《2011 年年度利润分配预案》；

    为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续

的、稳健和高效的发展，公司决定 2011 年度不进行利润分配，也不进

行资本公积金转增股本。

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

121,914,591   100%         0            0%       0         0%         是

    7、审议通过了《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行

贷款提供担保的议案》；

    为补充企业经营发展过程中必需的资金，调整产品结构，提升企

业效益，公司决定 2012 年为纸业公司提供国内商业银行贷款的信用担

保，2012 年新增信用担保总额不超过人民币壹亿壹仟万元（含壹亿壹
仟万元）、担保期限为一年。

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

121,914,591   100%         0            0%       0         0%         是

    8、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司

2012 年度审计机构的议案》

    深圳鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的 2011 年度财务报告

的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券

从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范

的。公司决定续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财
                                    3
务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 55 万元。

赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例     弃权票数   弃权比例   是否通过

121,914,591   100%         0            0%         0         0%         是

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见

证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与

召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和

公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事、会议记录人签字的公司 2011 年度股东大会决议；

    2、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二

0 一一年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                         柳州两面针股份有限公司
                                                 董事会
                                             2012 年 6 月 19 日




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