证券代码：600249           证券简称：两面针            公告编号：临2020-017



                    柳州两面针股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 董事会召开情况

     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年
9 月 24 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应表决董事
九名，实际表决董事九名，参加表决的董事，分别为：林钻煌先生、
吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重
义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
     二、 董事会会议审议情况
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     1、审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
     详见公司同期披露的《两面针关于变更会计师事务所的公告》 公
告编号：临 2020-018）
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会
的议案》。
     详见公司同期披露的《两面针关于召开 2020 年第二次临时股东
                                       1
大会的通知》（公告编号：临 2020-019）
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  柳州两面针股份有限公司董事会
                                          2020 年 9 月 29 日




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