柳州两面针股份有限公司
                2020 年度董事会审计委员会履职报告


各位董事：
    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司
《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责。现就审计委员会2020年度履职情况报告如下：
       一、审计委员会基本情况
    公司第七届董事会审计委员会由两名独立董事余兵先生、魏佳先生和
非独立董事王为民先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董
事余兵先生担任。
    二、 审计委员会会议召开情况
    2020年，董事会审计委员会共召开了六次会议，具体如下：
   （一）2020 年 1 月 5 日，审计委员会召开 2020 年第一次会议，向年审
会计师了解有关 2019 年报的审计工作安排情况。
   （二）2020 年 1 月 16 日，审计委员会召开 2020 年第二次会议，讨论公
司 2019 年度经营情况业绩预告的有关事项，并就 2019 年度年报审计、内
控审计涉及的事项进行讨论和沟通。
   （三）2020 年 3 月 5 日，审计委员会召开 2020 年第三次会议，询问了年
报审计的工作进展，对疫情造成的审计困难进行充分的沟通，形成了解决方
案。
   （四）2020 年 4 月 15 日，审计委员会召开 2020 年第四次会议，审议《2019
年年度报告（全文及摘要）》，对会计师事务所出具的《2019 年度审计报告》
涉及的重要事项进行确认；同意将《审计委员会 2019 年度履职报告》提交董
事会审议。
   （五）2020 年 9 月 28 日，审计委员会召开 2020 年第五次会议，对公司
聘请年审会计师事务所事项进行了认真审查，同意聘请永拓会计师事务所为
公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

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   （六）2020 年 11 月 26 日，审计委员会召开 2020 年第六次会议，讨论了
公司 2020 年度业绩预告和年度审计报告的时间安排，确保按时高质量完成相
关编制和披露工作。
    三、审计委员会工作情况
   （一）定期报告的审阅
    审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制
提出专业意见和建议。认为公司提供的财务报告真实、准确、完整，不存在
欺诈、舞弊及重大错报的情形；并重点关注公司关于会计政策变更和财务信
息调整事项，认为公司按照会计准则要求，进行会计政策变更和财务信息调
整，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地
反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
   （二）内部控制工作
    报告期内，审计委员会认为公司内部控制制度健全、运行有效，管理
层对内部控制评价过程中所发现的问题给予了高度重视，有针对性的制定
缺陷整改方案并认真落实，切实强化内控体系，不断提高公司的管理水平。
    审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动并监督指导公司内
部控制制度建设和内部控制评价、内部控制审计相关工作。
    （三） 监督及评估外部审计机构
    报告期内，审计委员会对 2019 年年度财务报表审计工作及内部控制审计
工作情况进行了监督和评估，认为会计师事务所遵循独立、公正、客观的执
业准则，较好地完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，出具的审
计报告能够充分反映公司的实际情况。
    （四） 指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了内部审计计划，督促内部审计机构执
行内部审计计划，并对内部审计工作中出现的问题提出指导意见。经认真审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
    四、总体评价
    报告期内，我们恪尽职守，较好的履行了审计委员会的职责。
    2021 年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行职责，充分发挥审计委
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员会监督指导职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的共同利益。
   请各位董事审议。




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                              审计委员会：余兵、王为民、魏佳
                                      2021 年 3 月 29 日




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（此页无正文，为柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会签字页）




        余   兵             王为民                 魏      佳




                                      2021 年 3 月 29 日




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