证券代码：600249           证券简称：两面针              公告编号：临2021—009



                    柳州两面针股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况
     2021 年 6 月 8 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月
3 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。
     本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先
生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张
重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的有关规定。
     二、 董事会会议审议情况
   会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
   1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
   本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。修订详情参见公司同期披
露的《两面针关于修订公司章程的公告》（临2021-010）。
   同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
   公司定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，详见同期披
露的《两面针关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-011）。
   同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 柳州两面针股份有限公司董事会
                         2021 年 6 月 9 日




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