证券代码：600249           证券简称：两面针         公告编号：2021-011


                     柳州两面针股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        股东大会召开日期：2021年6月29日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
          会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
          2020 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日          9 点 30 分
   召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
                            至 2021 年 6 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
 9:15-15:00。
 (六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
 程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
 实施细则》等有关规定执行。
 (七)       涉及公开征集股东投票权
 无
 二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
      1      《2020 年度董事会工作报告》                       √
      2      《2020 年度监事会工作报告》                       √
      3      《2020 年度财务决算报告》                         √
      4      《2020 年年度报告（全文及摘要）》                 √
      5      《2020 年度利润分配预案》                         √
      6      《关于授权管理层贷款的议案》                      √
      7      《关于修订公司章程的议案》                        √
          本次股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。


 1、各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日、2021 年 6 月 9 日的《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司
公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易
所网站披露。
2、特别决议议案：议案 7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易终 端 ）进 行投 票， 也 可以 登陆 互 联网 投票 平 台（ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
   (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
     Ａ股             600249       两面针            2021/6/22


   (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)    公司聘请的律师。
   (四)    其他人员
五、 会议登记方法
   全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参
加表决。
    1、登记手续
    社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身
份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、
委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
    法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户
卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
    2、登记时间
    2021 年 6 月 23 日，上午 9:00—12:00，下午 2:30—5:00
    3、登记地点：本公司董事会办公室


六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人:杨小姐、李小姐
3、电话：0772-2506159          传真：0772-2506158
4、地址：广西柳州市东环大道 282 号          邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交
会务人员。


特此公告。


                              柳州两面针股份有限公司董事会
                                             2021 年 6 月 9 日




附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书



                                     授权委托书

柳州两面针股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称              同意       反对        弃权

   1      《2020 年度董事会工作报告》

   2      《2020 年度监事会工作报告》

   3      《2020 年度财务决算报告》

   4      《2020 年年度报告（全文及摘要）》

   5      《2020 年度利润分配预案》

   6      《关于授权管理层贷款的议案》

   7      《关于修订公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：        年     月      日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决