证券代码：600249           证券简称：两面针            公告编号：临2021-014



                   柳州两面针股份有限公司
             第七届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于 2021 年 6 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室
召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议应出
席董事九名，实际参加表决董事九名，其中方宇女士因个人原因无法
出席，委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻煌先生主持
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     同意提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚
慧泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会
非独立董事候选人简历见附件。
     上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行
逐项选举。
     二、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。

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    上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行
逐项选举。
    三、审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
    详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（临
2021-015）
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会
的议案》。
    详见公司同期披露的《两面针关于提请召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》（临 2021-016）
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        柳州两面针股份有限公司
                                              董事会
                                           2021 年 6 月 30 日




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附件：
                  柳州两面针股份有限公司
                第八届董事会董事候选人简历


   一、第八届董事会非独立董事候选人简历
    林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总
裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、
董事长，兼任安徽两面针芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）

实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。
    吴   堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。
曾任公司董事、副总裁，安徽两面针芳草日化有限公司董事长、两面
针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董
事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、
董事、总裁。

    王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、
董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯
蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。

    莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总
裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广
西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。
    龚慧泉，男，1970 年生，研究生，经济师。现任公司董事，广西

柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市元成金属制品有

限责任公司执行董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳

州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州欧维姆

机械股份有限公司董事，柳州市智甲金属科技有限公司董事。

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    二、第八届董事会独立董事候选人简历
    张重义，男，1963 年生，博士，福建农林大学农学院教授，博士
生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，现任国家中药材产业技术体系
建瓯综合试验站站长，兼任中国自然资源学会天然药物资源专业委员
会副主任委员、中国生态学会中药资源生态学专业委员会副主任委员、
中国药学会中药资源专业委员会委员等。现任公司独立董事。
    余兵，男，1969 年生，汉族，本科，注册会计师。曾任中磊会计
师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，
现任本公司独立董事，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分

所副所长。
    魏佳，男，1979 年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任
本公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广
西经济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。




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