两面针：两面针2021年第一次临时股东大会会议资料2021-07-08
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
2021 年 7 月 16 日
1
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议
事效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规
定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
被核对者给予配合。
二、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，
并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大
会的正常秩序。
五、股东的发言主题应与本次股东大会表决事项有关，确保大
会的正常秩序和议事效率。
六、根据《公司章程》，2021 年第一次临时股东大会议案的表
决以投票表决方式进行。
七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律
师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董
事会办公室联系（联系电话：0772-2506159）。
2
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议安排
一、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日上午 9:30。
二、 网络投票时间：2021 年 7 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
三、 现场会议地点：柳州市东环大道 282 号办公大楼五楼会议室。
四、 主持人：董事长林钻煌
五、 会议议程
（一） 主持人宣布会议开始并报告出席情况；
（二） 推举现场投票计票人和监票人；
（三） 审议议案
议案 是否为特别
会议审议事项
序号 决议事项
关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
1.00 为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构 否
的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 /
关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候选
2.01 否
人的议案
关于选举吴堃先生为第八届董事会董事候选人
2.02 否
的议案
关于选举王为民先生为第八届董事会董事候选
2.03 否
人的议案
关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候选
2.04 否
人的议案
关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候选
2.05 否
人的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 /
3
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
关于选举张重义先生为第八届董事会独立董事
3.01 否
候选人的议案
关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事候
3.02 否
选人的议案
关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事候
3.03 否
选人的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 /
关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选人
4.01 否
的议案
关于选举莫瑞珖先生为第八届监事会监事候选
4.02 否
人的议案
（四） 股东交流；
（五） 股东投票表决；
（六） 统计现场和网络投票合并表决结果；
（七） 宣读本次股东大会决议；
（八） 见证律师宣读法律意见书；
（九） 签署股东大会决议及会议记录；
（十） 主持人宣布会议结束。
4
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1
关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东：
为确保公司 2021 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘请
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内
部控制审计机构。
一、 机构信息
1. 基本信息
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师
事务所执业证书
历史沿革：1993 年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，
是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，
经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼
克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永
拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成
由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国具有证券期货相关
业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，
具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓
通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。
2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事
务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。
5
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
2. 人员信息
目前，永拓所包括首席合伙人吕江在内的合伙人数量 103 人，注
册会计师人数 511 人，从事过证券服务业务的注册会计师 221 人，从
业人员 1,097 人。
3. 业务规模
上年度业务收入 34,289 万元（其中，审计业务收入 29,407 万
元, 证券业务收入 15,017 万元）。上年度该事务所拥有的上市公司
年度财务报告审计业务客户家数为 35 户，新三板公司年度财务报告
审计业务客户 169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开
采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地
产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。
4. 投资者保护能力
永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民
事赔偿责任。
永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 6 份。根据相
关法律法规的规定，该监督管理措施不影响永拓所继续承接或执行证
券服务业务和其他业务。
二、 项目成员信息
1.人员信息
（1）质量控制复核人：
史春生，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，2015 年专
职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过 IPO 审计复
核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜
任能力。
6
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
（2）拟任签字注册会计师：
马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，无兼职，
有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
孙建西，中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，无兼职，
有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
2. 项目人员的独立性和诚信记录情况
上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师马重飞、孙建西不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最
近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞曾
因南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对
关联交易审计不到位等问题被广西监管局采取出具警示函措施。
三、 审计收费
经双方沟通，2021 年度财务报表审计费 50 万元，内部控制审计
费 28 万元，合计 78 万元，与 2020 年度持平。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
7
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。公司董事会提名林钻
煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，现采用累积投票制选举。
8
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2.01
关于选举林钻煌先生
为第八届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名林钻煌先生为公司第八届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附林钻煌先生简历：
林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、
总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书
记、董事长，兼任安徽两面针芳草日化有限公司董事长、两面针（江
苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董
事。
截至 2021 年 7 月 16 日，林钻煌先生持有 36,680 股公司股票，
与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2.02
关于选举吴堃先生
为第八届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名吴堃先生为公司第八届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附吴堃先生简历：
吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。
曾任公司董事、副总裁，安徽两面针芳草日化有限公司董事长、两
面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公
司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委
副书记、董事、总裁。
截至 2021 年 7 月 16 日，吴堃先生持有 36,587 股公司股票，与
控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
10
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2.03
关于选举王为民先生
为第八届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名王为民先生为公司第八届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附王为民先生简历：
王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总
裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷
康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总
监。
截至 2021 年 7 月 16 日，王为民先生持有 35,000 股公司股票，
与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
11
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2.04
关于选举莫善军先生
为第八届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名莫善军先生为公司第八届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附莫善军先生简历：
莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副
总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、
广西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。
截至 2021 年 7 月 16 日，莫善军先生持有 5,000 股公司股票，与
控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2.05
关于选举龚慧泉先生
为第八届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，董事会根据股东推荐，提名龚慧泉先生为公司第八届
董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附龚慧泉先生简历：
龚慧泉，男，1970年生，研究生，经济师。现任公司董事，广
西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市元成金属制
品有限责任公司执行董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事
长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳
州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市智甲金属科技有限公司董
事。
截至 2021 年 7 月 16 日，龚慧泉先生未持有公司股票，近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
13
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。公司董事会提名张重
义、余兵、魏佳为公司第八届董事会独立董事候选人，现采用累积
投票制选举。
14
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3.01
关于选举张重义先生
为第八届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名张重义先生为公司第八届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附张重义先生简历：
张重义，男，1963 年生，博士，福建农林大学农学院教授，博
士生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，现任国家中药材产业技术
体系建瓯综合试验站站长，兼任中国自然资源学会天然药物资源专
业委员会副主任委员、中国生态学会中药资源生态学专业委员会副
主任委员、中国药学会中药资源专业委员会委员等。现任公司独立
董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，张重义先生未持有公司股票，与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
15
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3.02
关于选举余兵先生
为第八届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名余兵先生为公司第八届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附余兵先生简历：
余兵，男，1969 年生，汉族，本科，注册会计师。曾任中磊会
计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经
理，现任本公司独立董事，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
广西分所副所长。
截至 2021 年 7 月 16 日，余兵先生未持有公司股票，与控股股
东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
16
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3.03
关于选举魏佳先生
为第八届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名魏佳先生为公司第八届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
附魏佳先生简历：
魏佳，男，1979 年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现
任本公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，
广西经济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。
截至2021年7月16日，魏佳先生未持有公司股票，与控股股东及
实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
17
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 4
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会提名牟创、莫瑞
珖为公司第八届监事会监事候选人，现采用累积投票制选举。
18
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 4.01
关于选举牟创先生
为第八届监事会监事候选人的议案
各位股东：
公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，监事会经股东单位推荐，提名牟创先生为公司第八届
监事会监事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 16 日
附牟创先生简历：
牟创，男，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任柳州市
阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会
主席，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市政
府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表，广西新柳邕农
产品批发市场有限公司副董事长，柳州元通投资发展有限公司董事，
广西柳州银海铝业股份有限公司董事，柳工（柳州）压缩机有限公
司董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，牟创先生未持有公司股票，近五年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
19
柳州两面针股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案 4.02
关于选举莫瑞珖先生
为第八届监事会监事候选人的议案
各位股东：
公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，提名莫瑞珖先生为公司第八届监事会监事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 16 日
附莫瑞珖先生简历：
莫瑞珖，男，1970 年生，在职研究生，工程师、经济师。曾任
公司牙膏分厂工艺员、开发办公室技术员、技术发展部科研工程师、
物资公司采购员、原料供应部采购主管，战略规划部项目主办、经
理助理、副部长、部长，日化事业部副总经理、常务副总经理。现
任市场部部长。
截至 2021 年 7 月 16 日，莫瑞珖先生持有 14,700 股公司股票，
与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
20
