证券代码：600249           证券简称：两面针              公告编号：临2021—019



                     柳州两面针股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况
     2021 年 7 月 16 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第一次会议在柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室召
开。本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先
生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张
重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持，监事
莫瑞珖先生、雷讯先生，副总裁叶建平先生、杨玲女士及董事会秘书韦
元贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定。
     二、 董事会会议审议情况
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。
     选举林钻煌先生为第八届董事会董事长。
     同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》。
     通过选举林钻煌、吴堃、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第
八届董事会战略委员会，董事长林钻煌任主任委员。
     同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    3、审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》。
    通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第八届董事会审计委员会，
独立董事余兵任主任委员。
    同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》。
    通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第八届董事会提名委
员会，独立董事张重义任主任委员
    同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议
案》。
    通过选举魏佳、吴堃、张重义三董事组成第八届董事会薪酬与考核
委员会，独立董事魏佳任主任委员。
    同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任吴堃先生为公司总裁的议案》。
    聘任吴堃先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
    同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。
    聘任王为民先生为公司副总裁，财务总监（财务负责人），任期与本
届董事会任期一致。
    同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。
    聘任莫善军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
    同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。
    聘任叶建平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
    同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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 10、审议通过《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》。
 聘任杨玲女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司董事会秘书的议案》。
聘任韦元贤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于聘任杨敏女士为公司证券事务代表的议案》。
聘任杨敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
详见同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 7 月修订）》
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。


特此公告。




                                      柳州两面针股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 7 月 17 日




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附：
                    柳州两面针股份有限公司
董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书证券事务代表简历


    林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、

广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，

兼任安徽两面针芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公

司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。

    截至 2021 年 7 月 16 日，林钻煌先生持有 36,680 股公司股票，与控

股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。曾
任公司董事、副总裁，安徽两面针芳草日化有限公司董事长、两面针（江
苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳
州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总
裁。
    截至 2021 年 7 月 16 日，吴堃先生持有 36,587 股公司股票，与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、
董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗
糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
    截至 2021 年 7 月 16 日，王为民先生持有 35,000 股公司股票，与控

                                 4
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、
董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面
针亿康药业股份有限公司董事长。
   截至 2021 年 7 月 16 日，莫善军先生持有 5,000 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   叶建平，男，1965 年生，曾任公司助理总裁，柳州惠好卫生用品有
限公司总经理，口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品
有限公司董事长、柳州两面针纸业有限公司董事长、柳州惠好卫生用品
有限公司董事长、柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司董事。
   截至 2021 年 7 月 16 日，叶建平先生持有 4,500 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   杨 玲，女，1974 年生，本科，助理记者、高级企业文化师。曾任
柳州日报社记者、编辑，两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、
党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化
建设办公室主任、房开公司副总经理，柳州农工商有限责任公司党委副
书记、纪委书记。现任公司副总裁。
   截至 2021 年 7 月 16 日，杨玲女士未持有公司股票，与控股股东及
实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门
                                 5
的处罚和证券交易所惩戒。


    韦元贤，男，1972 年生，本科，工程师、审计师，持有国家法律职
业资格证书，2013 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾
任公司销售业务员，技术中心技术员，法务主管，督察审计部副部长、
部长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事，董事会办公室主任，公司
证券事务代表。现任公司董事会秘书。
    截至 2021 年 7 月 16 日，韦元贤先生未持有公司股票，与控股股东
及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


    杨 敏，女，1987 年生，在职研究生，助理经济师，持有国家《法
律职业资格证书》，上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010 年 8
月起任职公司战略规划部、董事会办公室。现任公司董事会办公室副主
任，公司证券事务代表。
    截至 2021 年 7 月 16 日，杨敏女士未持有公司股票，与控股股东及
实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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