证券代码：600249           证券简称：两面针            公告编号：临2022-006



                     柳州两面针股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第四
次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 3
月 18 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规
定。
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，提请公司年度股
东大会审议。
     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》，提请公司年度股东
大会审议。
     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《2021 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年
度股东大会审议。
     详见公司同期披露的《2021 年年度报告（全文及摘要）》。
     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》，提请公司年度股东
大会审议。
       经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年初未
                                        1
分配利润为 69,570.69 万元，加上本年度实现净利润-91.15 万元，2021
年末未分配利润为 69,479.54 万元。
    公司 2021 年度合并报表净利润盈利，但母公司经营亏损，根据《公
司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司 2021 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产
品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。
    详见公司同期披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        柳州两面针股份有限公司
                                              监事会
                                           2022 年 3 月 31 日




                               2