证券代码：600249           证券简称：两面针            公告编号：临2022-005



                     柳州两面针股份有限公司
                 第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
次会议于 2022 年 3 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室以现
场方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会
议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司董事长林钻煌先生主持
本次会议，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，提请公司年度股
东大会审议。
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。
     详见公司同期披露的《两面针 2021 年度独立董事述职报告》。
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
     详见公司同期披露的《两面针 2021 年度董事会审计委员会履职报
告》。
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》，提请公司年度股东
大会审议。

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    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2021 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司
年度股东大会审议。
    详见公司同期披露的《2021 年年度报告（全文及摘要）》。
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《2021 年度利润分配预案》，提请公司年度股东
大会审议。
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年初未
分配利润为 69,570.69 万元，加上本年度实现净利润-91.15 万元，2021
年末未分配利润为 69,479.54 万元。
    公司 2021 年度合并报表净利润盈利，但母公司经营亏损，根据《公
司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司 2021 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产
品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。
    详见公司同期披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》，提请公司年度股
东大会审议。
    为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行
等机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元。董事会提请股东大会授权
管理层向银行等机构办理在上述 1.5 亿元（含 1.5 亿元）额度范围内，
贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。上述贷款的授权有
效期为 2021 年度股东大会决议之日起至公司召开 2022 年度股东大会
之日止。
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

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    九、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供
银行贷款担保的议案》。
    公司决定自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业
银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000
万元），担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
    详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的
公告》（临 2022-007）。
    同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        柳州两面针股份有限公司
                                              董事会
                                           2022 年 3 月 31 日




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