证券代码：600249              证券简称：两面针        公告编号：2022-015


                     柳州两面针股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日
(二)      股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公
   楼五楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              222,270,967

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                      40.4129


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韦元贤出席了会议；副总裁莫善军、副总裁杨玲列席
   了会议。

二、 议案审议情况

(一)   非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：

股东类型               同意              反对               弃权
                票数          比例    票数      比例   票数    比例
                              （%）          （%）            （%）
  A股        218,338,667 98.2308 3,932,300 1.7692       0     0.0000



2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意              反对               弃权
                票数          比例    票数      比例   票数    比例
                              （%）          （%）            （%）
  A股        218,338,667 98.2308 3,932,300 1.7692           0 0.0000



3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意              反对             弃权
                票数          比例    票数      比例   票数   比例
                              （%）          （%）            （%）
  A股        218,338,667 98.2308 3,932,300 1.7692         0 0.0000



4、议案名称：《2021 年年度报告（全文及摘要）》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意              反对             弃权
                票数          比例    票数      比例   票数   比例
                              （%）          （%）            （%）
  A股        218,338,667 98.2308 3,932,300 1.7692         0 0.0000



5、议案名称：《2021 年度利润分配预案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意              反对             弃权
                票数          比例    票数      比例   票数   比例
                              （%）          （%）            （%）
  A股        218,335,167 98.2292 3,935,800 1.7708         0 0.0000



6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型                 同意                     反对                 弃权
                  票数          比例         票数        比例     票数     比例
                                （%）                   （%）              （%）
  A股          218,338,667 98.2308 3,932,300 1.7692                    0 0.0000



(二)    累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

                                                         得票数占出席
议案                                                                   是否
                议案名称                   得票数        会议有效表决
序号                                                                   当选
                                                         权的比例（%）
     《关于选举孙雪东先生
7.01 为第八届董事会董事的                218,312,867         98.2192           是
     议案》

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意                   反对               弃权
序号                       票数     比例          票数     比例        票 比例
                                   （%）                   （%）       数 （%）
         《2021 年度利
  5                       1,882,881    32.3592   3,935,800   67.6408   0      0.0000
         润分配预案》
         《关于选 举孙
7.01
         雪东先生 为第
         八届董事 会董    1,860,581    31.9759
         事的议案》



三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务
      所。
    律师：周毅、李志峰
2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。



                                     柳州两面针股份有限公司

                                           2022 年 6 月 25 日