证券代码：600249            证券简称：两面针         公告编号：2022-029


                 柳州两面针股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年11月18日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
          会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次
        2022 年第一次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 11 月 18 日 09 点 30 分
   召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 18 日

                            至 2022 年 11 月 18 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)       涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                    议案名称
                                                     A 股股东

                            非累积投票议案

     1         《关于修订公司章程的议案》               √

     2     《关于修订股东大会议事规则的议案》           √

           《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普
     3      通合伙）为公司 2022 年度财务报表及          √
                内部控制审计机构的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案具体内容详见于 2022 年 10 月 27 日在《上海证券报》《中

国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告，或详见
股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象


   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。


   股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

     Ａ股           600249        两面针           2022/11/11

  (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)   公司聘请的律师。
  (四)   其他人员

五、 会议登记方法

     全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和

参加表决。

    1、登记手续

     社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人

身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股

凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

     法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐

户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传

真方式登记。

     上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

   2、登记时间
    2022 年 11 月 11 日，上午 9:00-12:00，下午 2:30-5:00
2、登记地点：本公司董事会办公室




六、 其他事项
 1、与会股东交通、食宿等费用自理；

 3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交

 会务人员；

 4、联系人：董事会办公室

 5、电话：0772-2506159，传真：0772-2506158

 6、地址：广西柳州市东环大道 282 号，邮编：545006



      特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网
络投票方式参会。确需参加现场会议的，请务必确保体温正常、无呼
吸道不适等症状，佩戴口罩等防护用具，并出示行程码及健康码绿码，
柳州市外参会人员还需提供 48 小时内核酸阴性证明，请予以配合。
    不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次
会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
    特此公告。




                                      柳州两面针股份有限公司

                                              董事会

                                                 2022-10-27



附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
柳州两面针股份有限公司：


       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 11 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称              同意        反对    弃权

  1          《关于修订公司章程的议案》

  2     《关于修订股东大会议事规则的议案》
       《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普
  3    通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内
             部控制审计机构的议案》



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：          年      月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。