证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2022-024


                柳州两面针股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十一次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 10 月 21 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会
议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、龚慧
泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先

生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董
事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    1. 审议通过了《2022 年第三季度报告》；
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定及实际情况，
公司拟修订《公司章程》部分条款。详见同期披露的《两面针关于修

订公司章程及股东大会议事规则的公告》（编号：临 2022-026）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规
定及实际情况，公司拟修订《柳州两面针股份有限公司股东大会议事

规则》的部分条款。详见同期披露的《两面针关于修订公司章程及股
东大会议事规则的公告》（编号：临 2022-026）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

    4. 审议通过了《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，董事会选举董
事龚慧泉先生为副董事长，任期自公司股东大会审议通过《公司章程》

相应修改事项之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见同期披露
的《两面针关于选举副董事长的公告》（编号：临 2022-027）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；
    为确保公司 2022 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内
部控制审计机构。详见同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的
公告》（编号：临 2022-028）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    6. 审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    7. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。
    公司决定于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的需提交股东大会审议
的事项。详见同期披露的《两面针关于召开 2022 年第一次临时股东
大会》（编号：临 2022-029）

    特此公告。




                                     柳州两面针股份有限公司
                                            董事会
                                         2022 年 10 月 27 日