证券代码：600249         证券简称：两面针        公告编号：临 2022-030


                   柳州两面针股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办
      公楼五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
     股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           219,424,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            39.8953
表决权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
     主持情况等。
    会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，张重义先生因疫情原因通过视
    频会议参会，孙雪东先生因工作原因请假；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书韦元贤出席了会议；副总裁杨玲列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意               反对            弃权
                           比例            比例            比例
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                           （%）           （%）           （%）
   A股       219,424,590   100      0       0       0       0


2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意               反对            弃权
                           比例            比例            比例
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                           （%）           （%）           （%）
   A股       219,424,590   100      0       0       0       0


3、议案名称：《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
   2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意               反对            弃权
                           比例            比例            比例
                票数               票数            票数
                           （%）           （%）           （%）
   A股       219,424,590   100      0       0       0       0
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意           反对     弃权
议案
            议案名称                      比例 票 比例 票 比例
序号                           票数
                                          （%） 数 （%） 数 （%）
       《关于 续聘 永拓会计
       师事务所（特殊普通合
 3     伙）为公司 2022 年度   3,104,771   100   0     0     0     0
       财务报 表及 内部控制
       审计机构的议案》



三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务
     所。
律师：周毅、李志锋
2、律师见证结论意见：
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
     特此公告。




                                             柳州两面针股份有限公司
                                                2022 年 11 月 19 日


 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议