证券代码：600249           证券简称：两面针        公告编号：临2023-04



                   柳州两面针股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第

八次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年
3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规
定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，提请公司年度股
东大会审议；
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，提请公司年度股东
大会审议；
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2022 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年
度股东大会审议；
    详见公司同期披露的《两面针 2022 年年度报告（全文及摘要）》；
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，提请公司年度股东
大会审议；
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实
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现净利润-3,454.20 万元，加上年初未分配利润 69,479.55 万元，2022
年末母公司累计未分配利润为 66,025.35 万元。
    由于公司 2022 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配的
相关规定，公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展，公司
2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配
的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资
金。
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。
    详见公司同期披露的《两面针 2022 年度内部控制评价报告》。
    同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         柳州两面针股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 3 月 31 日




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