证券代码：600249          证券简称：两面针         公告编号：临2023-03



                   柳州两面针股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次会议于 2023 年 3 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室以
现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，
会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名，其中孙雪东先生因工
作原因无法出席，委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻
煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公
司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，提请公司年度股
东大会审议；
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》；
    详见公司同期披露的《两面针 2022 年度独立董事述职报告》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》；
    详见公司同期披露的《两面针 2022 年度董事会审计委员会履职报
告》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，提请公司年度股东

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大会审议；
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2022 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司
年度股东大会审议；
    详见公司同期披露的《两面针 2022 年年度报告（全文及摘要）》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《2022 年度社会责任报告》，提请公司年度股东
大会审议；
    详见公司同期披露的《两面针 2022 年度社会责任报告》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，提请公司年度股东
大会审议；
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实
现净利润-3,454.20 万元，加上年初未分配利润 69,479.55 万元，2022
年末母公司累计未分配利润为 66,025.35 万元。
    由于公司 2022 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配的
相关规定，公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展，公司
2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配
的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资
金。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；
    详见公司同期披露的《两面针 2022 年度内部控制评价报告》。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》，提请公司年度股
东大会审议；
    为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行

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等机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元。董事会提请股东大会授权
管理层向银行等机构办理在上述 1.5 亿元（含 1.5 亿元）额度范围内的
贷款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。
    上述贷款的授权有效期为 2022 年度股东大会决议之日起至 2023
年度股东大会召开之日止。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供
银行贷款担保的议案》。
    公司拟自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银
行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万
元），担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
    详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的
公告》（临 2023-05）。
    同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         柳州两面针股份有限公司
                                                 董事会
                                            2023 年 3 月 31 日




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