证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临 2012—014 号

                 河南天方药业股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2012 年 3 月 23 日上午 11：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 4 人，监事张成先生因出差不能参加本次会议，委托监事杨明先生代为表决。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》
的规定，会议有效。会议由监事会主席王华兴先生主持，经与会监事认真审议，
形成了如下决议：
   1、公司 2011 年年度报告正文及其摘要；
      5 票同意、0 票反对、0 票弃权
      此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过
   2、公司 2011 年度监事会工作报告；
      5 票同意、0 票反对、0 票弃权
      此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过

   3、公司 2011 年度财务决算与 2012 年度财务决算报告；
      5 票同意、0 票反对、0 票弃权
      此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过

   4、公司 2011 年度利润分配预案。
       5 票同意、0 票反对、0 票弃权
      此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过

监事会认为：
    1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有
关规定。
    2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年年度的经营管
理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2011 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    4、亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司 2011 年年度报告出具了标准
无保留意见的审计报告，监事会认为是符合公司实际的。
    5、监事会无其它应发表意见。
                                      河南天方药业股份有限公司监事会
                                               2012 年 3 月 23 日