证券简称：天方药业          证券代码：600253 编号：临 2012—013 号

                    河南天方药业股份有限公司
                        关于对外担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
         经公司第五届董事会第七次会议审议,同意 2012 年度公司为控股子公司
  河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过 3 亿元，期限为公司 2011
  年年度股东大会通过之日起至 2012 年年度股东大会召开前一日止。
一、担保情况概述：
    被担保人名称：河南省医药有限公司 (公司控股 60%)
    担保总额：不超过 3 亿元人民币
    担保方式：连带责任担保
    担保期限：公司 2011 年年度股东大会通过之日起至 2012 年年度股东大会召
开前一日止。
    本次授权担保尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
二、被担保人情况：
 1、名       称：河南省医药有限公司
    注册地址：郑州市金水路 96 号
    法定代表人：闫国斌
    注册资本：5000 万元人民币
    经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、
                 诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销
                 售；咨询服务。
         河南省医药有限公司 2011 年实现销售收入 14.74 亿元,实现利润总额 558
  万元，资产总额 7.38 亿元,负债 5.75 亿元，资产负债率为 77.92%。公司经营
  有序,购销旺盛,呈现出良好的发展态势 。
    三、董事会意见：
        河南省医药有限公司目前各方面运作正常,销售收入和净利润均稳步增
  加，有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,为其
  提供担保支持,符合公司的整体利益,经公司第五届董事会第七次会议审议,
  同意 2012 年度公司为控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保
  总额不超过 3 亿。元为此，董事会提请公司股东大会对公司对外担保给予如
  下授权：
       1、同意在公司 2012 年年度股东大会召开前，公司为控股子公司河南省
          医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过 3 亿元，以支持公司业务
          发展。
       2、上述担保的单笔贷款担保额度不超过 1 亿元。
       3、授权董事会在股东大会批准的担保额度内为上述担保对象提供担保
          并签署相关法律文件。
       本授权有效期自 2011 年年度股东大会通过之日起至公司 2012 年年度股
       东大会召开前一日止。
四、累计担保数量和逾期担保数量：
   截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 19899.46 万元人民币（不含
本次授权担保）,占公司最近一期经审计净资产的 23.85%,公司无逾期担保事
项。
五、备查文件：
  1、公司第五届董事会第七次会议决议；
  2、河南省医药有限公司的营业执照复印件；
  3、河南省医药有限公司最近一期的财务报表。


   特此公告！




                                     河南天方药业股份有限公司董事会
                                              2012 年 3 月 23 日