天方药业:第五届董事会第八次会议决议的公告2012-03-30
证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临 2012—016 号
河南天方药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于
2012 年 3 月 23 日以电子邮件和书面形式发出通知,于 2012 年 3 月 30 日上午 8:30
在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事 11 人,现场出席董事
6 人,董事梁耀武先生因出差不能参加本次会议,委托董事闫荫枞先生代为表决。
独立董事董家春先生、陶涛先生、何伟先生、屈凌波先生采取通讯方式进行表决。
公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和
《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长年大明先
生主持,经与会董事认真审议,一致形成了如下决议:
1、审议通过了《河南天方药业股份有限公司内部控制规范实施方案》的议
案。
11 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告!
河南天方药业股份有限公司董事会
2012 年 3 月 30 日