河南天方药业股份有限公司
二 0 一二年第一次临时股东大会会议材料




               召开时间：
          二 0 一二年五月十一日
           河南天方药业股份有限公司
         2012 年第一次临时股东大会议程
                     （2012 年 5 月 11 日）
1、审议修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案；
2、审议公司向中国银行驻马店分行申请 4 亿元银行综合授信业务的议案。
议案一

审议修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
         因变更公司营业执照，现需修改公司章程如下：

         原章程第十八条为：公司经批准发行的普通股总数为 42,000 万股，发起
人持有 30,000 万股，占公司股本总额的 71.43%。其中，河南省天方药业集团公
司 298,721,638 股，占公司股本总额的 71.12%；驻马店市液化公司 301,386 股，
占公司股本总额的 0.072%；驻马店市佳梦燃气具有限公司 301,386 股，占公司
股本总额的 0.072%；驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司 301,386 股，占公
司股本总额的 0.072%；驻马店市第一造纸厂 374,204 股，占公司股本总额的
0.089%。
    经国务院国资委【2005】1492 号文件、中国商务部【2006】64 号文件的批
准，河南省天方药业集团公司向住友商事株式会社转让 67,200,000 股，占公司
股本总额的 16%；向住友商事（中国）有限公司转让 16,800,000 股，占公司股
本总额的 4%。股权转让后，河南省天方药业集团公司持有公司 214,721,638 股，
占公司股本总额的 51.12%。
    2006 年公司股权分置改革相关股东会议审议通过《公司股权分置改革方
案》，该方案实施后，第一大股东河南省天方药业集团公司持有 182,853,625 股，
占公司股本总额的 43.54%；第二大股东住友商事株式会社持有 67,200,000 股，
占公司股本总额的 16%；第三大股东住友商事（中国）有限公司持有 16,800,000
股，占公司股本总额的 4%；其他股东持有公司 153,146,375 股，占公司股本总
额的 36.46%。
    现修改为：公司经批准发行的普通股总数为 42,000 万股，发起人持有 30,000
万股，占公司股本总额的 71.43%。其中，河南省天方药业集团公司 298,721,638
股，占公司股本总额的 71.12%；驻马店市液化公司 301,386 股，占公司股本总
额的 0.072%；驻马店市佳梦燃气具有限公司 301,386 股，占公司股本总额的
0.072%；驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司 301,386 股，占公司股本总额的
0.072%；驻马店市第一造纸厂 374,204 股，占公司股本总额的 0.089%。
    经国务院国资委【2005】1492 号文件、中国商务部【2006】64 号文件的批
准，河南省天方药业集团公司向住友商事株式会社转让 67,200,000 股，占公司
股本总额的 16%；向住友商事（中国）有限公司转让 16,800,000 股，占公司股
本总额的 4%。股权转让后，河南省天方药业集团公司持有公司 214,721,638 股，
占公司股本总额的 51.12%。
    2006 年公司股权分置改革相关股东会议审议通过《公司股权分置改革方
案》，该方案实施后，第一大股东河南省天方药业集团公司持有 182,853,625 股，
占公司股本总额的 43.54%；第二大股东住友商事株式会社持有 67,200,000 股，
占公司股本总额的 16%；第三大股东住友商事（中国）有限公司持有 16,800,000
股，占公司股本总额的 4%；其他股东持有公司 153,146,375 股，占公司股本总
额的 36.46%。
    2007 年公司限售股份陆续解除限售上市流通，公司股东陆续出售公司股份。
其中，第一大股东河南省天方药业集团公司（2008 年更名为通用天方药业集团
有限公司）出售公司股份 16,500,000 股，占公司股本总额的 3.93%；第二大股
东住友商事株式会社出售 67,200,000 股，占公司股本总额的 16%；第三大股东
住友商事（中国）有限公司出售 16,800,000 股，占公司股本总额的 4%。截止 2011
年 12 月 31 日，公司第一大股东通用天方药业集团有限公司持有 166,353,625
股，占公司股本总额的 39.61%；其他股东持有 253,646,375 股，占公司股本总
额的 60.39%。
    本议案提请本次股东大会审议。




                                         河南天方药业股份有限公司董事会
                                                 2012 年 5 月 11 日
议案二

             审议公司向中国银行驻马店分行
          申请 4 亿元银行综合授信业务的议案
各位股东及股东代表：
     根据公司生产经营的实际需要，特向中国银行驻马店分行申请总额为 4 亿
元银行综合授信业务，该项银行综合授信业务由通用天方药业集团有限公司提供
连带责任保证担保，并以我公司部分厂房、土地进行抵押。为此，董事会提请公
司股东大会给予如下授权：
1、同意在公司 2012 年度股东大会召开前，公司向中国银行驻马店分行申请总额
   为 4 亿元银行综合授信业务。
2、授权董事会为上述业务签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2012 年度股东大会召开前一日止。



    本议案提请本次股东大会审议。




                                        河南天方药业股份有限公司董事会
                                              2012 年 5 月 11 日