证券简称：天方药业        证券代码：600253        编号：临2012—043号

                   河南天方药业股份有限公司
           2012年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无修改提案的情况

    ●本次会议无临时提案提交表决情况

    ●本次会议有2项提案未获通过



    一、会议召集、召开和出席情况
     河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第四次临时股东
大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2012 年 9 月
27 日下午 13:30 在公司二楼会议室召开；同时，本次股东大会通过上海证券交易
所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为：2012
年 9 月 27 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。出席本次会议有表决权的股
东及股东代理人共 1145 人，代表有表决权的股份数 66,182,309 股，占公司股份
总数的 15.76%。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长年大明先
生主持，公司董事、监事及高管人员参加了会议。



    二、提案审议和表决情况
     会议以投票表决的方式审议了如下事项：
     1、《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有
限公司的议案》
     表决结果：同意 36,023,896 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
54.43%；反对 29,438,579 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 44.48%；弃
权 719,834 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.09%。
                                    1
          本议案未获通过。
       2、《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》
       表决结果：同意 35,970,929 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
54.35%；反对 29,722,980 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 44.91%；弃
权 488,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.74%。
        本议案未获通过。
       3、《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
       表决结果：同意 35,811,629 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
54.11%；反对 29,376,779 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 44.39%；弃
权 993,901 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.50%。
        本议案获得通过
       上述议案 1、2 为关联交易，关联股东均回避表决。



       三、律师见证情况

       本次股东大会经北京市君致律师事务所（以下简称“君致律师事务所”）
律师现场见证并出具法律意见书。君致律师事务所王智恒律师的结论性意见为：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召
集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有
效。



       四、备查文件

       1、公司2012年第四次临时股东大会决议。

       2、股东大会法律意见书。


          特此公告。


                                          河南天方药业股份有限公司董事会
                                                        2012 年 9 月 27 日



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