证券简称：天方药业          证券代码：600253        编号：临 2013-011 号

                     河南天方药业股份有限公司
         关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     会议方式：现场方式

     会议召开时间：2013 年 4 月 19 上午 8:30

     会议召开地点：河南省驻马店市光明路 2 号公司二楼会议室

     重大提案：无



    一、召开会议的基本情况

    1. 召集人：公司董事会

    2. 召开方式：采用会议现场投票的表决方式

    3. 召开时间：2013 年 4 月 19 上午 8:30

    4. 召开地点：河南省驻马店市光明路 2 号公司二楼会议室

    5. 会议出席对象

       （1）   股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
               上海分公司登记在册的本公司股东，股东可以亲自出席股东大
               会，也可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公
               司股东（授权委托书附后）；

       （2）   本公司的董事、监事及高级管理人员；

       （3）   公司董事会聘请的见证律师；

       （4）   董事会邀请的嘉宾或其他有关人员。

    6. 股权登记日：2013 年 4 月 15 日


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二、会议审议事项

1. 审议《关于批准和确认公司与集团财务公司的金融服务日常关联交易的
   议案》

2. 审议《关于批准和确认其他日常关联交易的议案》

   上述议案已经公司董事会第五届第十八次会议审议通过，具体内容请详
   见公司 2013 年 3 月 26 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关文件。



三、登记方法

1. 登记手续：拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；个人
   股东委托他人出席会议的，受托人持授权委托书、本人身份证和持股凭
   证；法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书、
   出席人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式
   登记，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2013 年 4 月 17 下午 4:00。
   传真中需包括上述各项文件的复印件。

2. 登记时间：2013 年 4 月 17 日上午 9:00 至下午 4:00

3. 登记地点：河南省驻马店市光明路 2 号河南天方药业股份有限公司证券
   部

四、其他事项

1. 会议联系方式

   联系人：李娇、刘梦园          联系电话：0396-3823517

   传真：0396-3815761                邮政编码：463003

2. 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

特此公告。



                                         河南天方药业股份有限公司董事会

                                                 二〇一三年三月二十五日

                                 2
附件：


                                授权委托书


       兹委托           先生（女士）代表本人出席河南天方药业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

                        议案                         同意    否决   弃权
1、审议《关于批准和确认公司与集团财务公司的金融
服务日常关联交易的议案》
2、审议《关于批准和确认其他日常关联交易的议案》


备注：
1.   上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。
2.   委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人名称（盖章/或签字）：               受托人名称（盖章/或签字）：
委托人身份证号/或注册登记号：             受托人身份证号：
委托人持股数（于股权登记日）：
委托人股东账号：
委托日期：二〇一三年      月     日




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