证券代码：600271                 证券简称：航天信息                  编号：2018-046
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                          航天信息股份有限公司

                   第六届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第三十五次

会议于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，

本次会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际参加表决

董事 6 名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

规定。

    本次会议以通讯表决的方式审议通过了“关于投资设立云南航天信息有限公司的议案”。

    同意公司与其他合作方共同投资 500 万元，设立云南航天信息有限公司（名称以工商登

记为准），其中公司货币出资 255 万元，持有新公司 51%的股权；昆明四通电子有限公司出

资 15 万元，持有新公司 3%的股权；自然人袁公植出资 230 万元，持有新公司 46%的股权。

新公司为有限责任公司，主要负责云南全省范围内的防伪税控业务专用与配套设备销售、服

务、培训、税务延伸增值服务业务，企业信息化管理软件开发、销售、运维服务，物联网技

术开发、应用、系统集成业务，征信、大数据等专业化服务业务。新公司其他股东与公司无

关联关系，本次投资不构成关联交易。

    表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                                                        航天信息股份有限公司董事会

                                                            二○一八年十月二十三日



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