证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2018-053
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                            航天信息股份有限公司

                     第六届董事会第三十七次会议决议


    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议

于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会

议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，

所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了“关于调整董事会专门委员会成员的议案”

    根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后的部分董事会专

门委员会如下：

    1、战略决策委员会

    主任委员：於亮

    委员组成：於亮、陈荣兴、苏文力、邹志文、孙哲、谷超灵、袁晓光

    2、提名委员会

    主任委员：於亮

    委员组成：於亮、陈荣兴、邹志文、朱利民、孙哲

    3、薪酬与考核委员会

    主任委员：朱利民

    委员组成：朱利民、苏文力、谷超灵

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用账户的议案”

    同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用帐户，由中国银行北京新世纪饭店支行（账

号 338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号 625008808），由中国建设银行北

京地坛支行（账号 11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号

651060800），原帐户在资金转移后进行注销。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限

公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》（2018-055 号）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了“关于放弃参股子公司增资扩股增资权的议案”

    公司参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司将进行增资扩股，同意公司不参与本次

增资事项。上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照估值 5 亿的价格，完成增资 6100 万元，完

成本次增资后，注册资本将由 5000 万元增加至 5610 万元（其余增资款计入资本公积），公司注

册资本出资额仍为 1250 万元，持股比例将由 25%下降至 22.28%。详情请查阅公司同日披露的《航

天信息股份有限公司关于放弃参股子公司增资扩股增资权的公告》（2018-056 号）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                                            航天信息股份有限公司董事会
                                                                二○一八年十二月十二日